{"id":19540,"date":"2021-06-10T14:00:07","date_gmt":"2021-06-10T12:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/?p=19540"},"modified":"2021-06-10T14:01:33","modified_gmt":"2021-06-10T12:01:33","slug":"operazione-cassaforte-di-famiglia-della-finanza-coinvolte-anche-pesaro-vallefoglia-e-cantiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/2021\/06\/10\/operazione-cassaforte-di-famiglia-della-finanza-coinvolte-anche-pesaro-vallefoglia-e-cantiano\/","title":{"rendered":"Operazione \u201cCassaforte di Famiglia\u201d della Finanza. Coinvolte anche Pesaro, Vallefoglia e Cantiano"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Dalle prime ore della mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro stanno eseguendo una misura cautelare in carcere, numerosi provvedimenti di perquisizione e il sequestro di immobili per un valore di oltre 700 mila euro, emessi nell\u2019ambito dell\u2019indagine denominata \u201cCassaforte di Famiglia\u201d coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro.\u00a0<span style=\"color: #00ffff;\"><strong>Sono tutt\u2019ora in atto una ventina di perquisizioni (domiciliari e locali) nei comuni di Vallefoglia (PU), Cantiano (PU), Ancona, Numana (AN), Bologna, Roma e nella provincia di Frosinone nei confronti di 16 indagati, 3 studi professionali e 3 sedi societarie, nonch\u00e9 l\u2019esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni immobili, per un valore di oltre 700 mila euro \u2013 tra cui una villa di lusso \u2013 nei comuni di Vallefoglia e Pesaro.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le attivit\u00e0 odierne scaturiscono da una complessa attivit\u00e0 di indagine nominata \u201cCassaforte di Famiglia\u201d condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria alla sede e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, intrapresa nei confronti di un sessantenne ben conosciuto nel tessuto imprenditoriale pesarese e non solo \u2013 destinatario della misura cautelare personale \u2013 titolare di fatto, unitamente alla consorte, di ben sei societ\u00e0, operanti nel settore della grande distribuzione e nel settore edile, per le quali erano intervenute le procedure fallimentari. I coniugi hanno una lunga storia legata ad aziende sparse in giro per l\u2019Italia e gi\u00e0 gravati, nel tempo, da provvedimenti cautelari personali per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le attivit\u00e0 di indagine intraprese dalle Fiamme Gialle hanno avuto come punto di partenza numerose e consistenti movimentazioni finanziarie operate, tra il 2011 e il 2014, dai coniugi in favore di una societ\u00e0 pesarese. Tali movimentazioni sono risultate essere parte delle distrazioni patrimoniali perpetrate a danno delle 6 societ\u00e0 oramai fallite, che sono state spogliate di averi (beni, merci, disponibilit\u00e0 liquide) per un importo di circa 4 milioni di euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 in questione, il cui patrimonio sociale \u00e8 detenuto in gran percentuale da una societ\u00e0 fiduciaria \u2013 definita dall\u2019indagato principale come \u201cla cassaforte di famiglia\u201d \u2013 \u00e8 stata proprietaria di diversi immobili tutti nella disponibilit\u00e0 del nucleo familiare nonch\u00e9 protagonista, negli anni, di importanti operazioni economiche e finanziarie. Dopo aver accumulato debiti tributari, dagli anni 2010 al 2014, per circa 2,8 milioni di euro la stessa \u2013 attraverso la cessione del ramo d\u2019azienda \u2013 ha trasferito il patrimonio immobiliare a un\u2019altra societ\u00e0 \u201cschermo\u201d, partecipata da professionisti compiacenti. Dall\u2019ipotesi di reato inziale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (violazione di cui all\u2019art. 11 del D. Lgs. 74\/2000), le indagini hanno permesso di accertare a ulteriori condotte di reato quali l\u2019intestazione fraudolenta di valori (art. 512 bis c.p.) ed il riciclaggio (648 bis c.p.): sono state infatti ricostruite complesse e molteplici operazioni societarie riguardanti passaggi di quote tra pi\u00f9 societ\u00e0 e soggetti, con il ruolo attivo di professionisti e consulenti del settore (anch\u2019essi indagati) i quali, oltre a coordinare ed eseguire le operazioni riguardanti tali operazioni, sempre concordate con l\u2019imprenditore, si sono anche resi intestatari diretti di quote sociali, fungendo da veri e propri \u201cprestanome\u201d, per celare i reali beneficiari e la provenienza dei beni traferiti.<\/p>\n<pre style=\"text-align: right;\"><strong>da Guardia di Finanza<\/strong><\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalle prime ore della mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro stanno eseguendo una misura cautelare in carcere, numerosi provvedimenti di perquisizione e il sequestro di immobili per un valore di oltre 700 mila euro, emessi nell\u2019ambito dell\u2019indagine denominata \u201cCassaforte di Famiglia\u201d coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro.\u00a0Sono [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":783,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[17],"tags":[316,4620,4621,4622],"class_list":["post-19540","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca","tag-finanza","tag-operazione-cassaforte-di-famiglia","tag-reati-fiscali","tag-riciclaggio"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/guardia-di-finanza2-scaled.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19540"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19542,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19540\/revisions\/19542"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}