{"id":36500,"date":"2022-11-10T11:23:38","date_gmt":"2022-11-10T10:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/?p=36500"},"modified":"2022-11-10T11:26:46","modified_gmt":"2022-11-10T10:26:46","slug":"finanza-di-urbino-scopre-evasione-di-un-milione-deuro-nei-guai-3-societa-operanti-nella-spedizione-di-materiale-propagandistico-e-8-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/2022\/11\/10\/finanza-di-urbino-scopre-evasione-di-un-milione-deuro-nei-guai-3-societa-operanti-nella-spedizione-di-materiale-propagandistico-e-8-persone\/","title":{"rendered":"Finanza di Urbino scopre evasione di un milione d&#8217;euro: nei guai 3 societ\u00e0 (operanti nella spedizione di materiale propagandistico) e 8 persone"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un importo di quasi un milione di euro, di denaro e beni nella disponibilit\u00e0 di 3 societ\u00e0 di capitali e dei rispettivi amministratori, resisi responsabili, unitamente ad altre 5 persone, di una consistente evasione fiscale. Il sequestro scaturisce da accertamenti finalizzati alla prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, dai quali sono emerse operazioni d\u2019interesse investigativo a carico dei suddetti soggetti economici: dai conseguenti approfondimenti \u00e8 emerso un articolato sistema di frode, noto come \u201cfrode carosello\u201d, perpetrato da 3 persone giuridiche operanti nell\u2019ambito della spedizione di materiale propagandistico ed 8 persone fisiche, <span style=\"color: #00ffff;\"><strong>aventi sedi e residenze nei Comuni di Cagli (PU),<\/strong><\/span> <strong><span style=\"color: #00ffff;\">Ciampino, Lariano e Marino (RM)<\/span><\/strong>, attuato mediante sistematiche fatturazioni per operazioni inesistenti e contestuali passaggi di denaro, nonch\u00e9 prelevamenti frazionati di denaro contante, tutti effettuati in un ristrettissimo lasso temporale, unicamente finalizzati alle illecite restituzioni di liquidit\u00e0 agli effettivi beneficiari del contesto truffaldino posto in essere. Il conseguente procedimento penale nei confronti delle 3 societ\u00e0 di capitali e delle 8 persone fisiche,originariamente pendente presso la Procura della Repubblica di Urbino, \u00e8 stato trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, la quale, condividendo pienamente l\u2019impianto accusatorio prospettato dalla Compagnia Guardia di Finanza di Urbino, ha chiesto ed ottenuto dal competente G.I.P., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei proventi derivanti dall\u2019illecito risparmio delle imposte evase quantificato, a seguito degli accertamenti svolti, in circa 1 milione di euro. A seguito dell\u2019attivit\u00e0 delegata alla Compagnia Guardia di Finanza di Urbino, finalizzata alla ricostruzione della capacit\u00e0 patrimoniale e finanziaria dei soggetti coinvolti, \u00e8 stato possibile sottoporre a sequestro disponibilit\u00e0 liquide e beni mobili, tra cui somme di denaro presenti sui conti correnti per circa euro 500.000,00, gi\u00e0 confluite a favore del Fondo Unico Giustizia, nonch\u00e9 quote societarie e veicoli fino alla concorrenza del milione di euro. Nel momento in cui la crisi sanitaria ha indebolito ulteriormente il sistema economico, accentuando fenomeni di illegalit\u00e0 economico-finanziaria che minano il sistema sano e produttivo anche di questa provincia, la Guardia di Finanza si pone come baluardo a difesadelle imprese e dei contribuenti onesti al fine di tutelarli da quell\u2019illecito vantaggio competitivo ottenuto da aziende concorrenti che frodano il fisco e quindi ogni contribuente<br \/>\nonesto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un importo di quasi un milione di euro, di denaro e beni nella disponibilit\u00e0 di 3 societ\u00e0 di capitali e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":28294,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[17],"tags":[3530,316,92],"class_list":["post-36500","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca","tag-evasione-fiscale","tag-finanza","tag-urbino"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/guardia-di-finanza.webp","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36500"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36500\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36504,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36500\/revisions\/36504"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nonsoloflaminia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}