I finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro, unitamente a personale della Questura di Pesaro, nell\u2019ambito di una operazione di polizia giudiziaria congiunta, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Pesaro \u2013 Ufficio G.I.P. del Dott. Giacomo Gasparini, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Pesaro. L\u2019attivit\u00e0 investigativa \u00e8 stata svolta nei confronti di una persona di 39 anni, residente nella provincia di Pesaro, che svolge regolarmente sul territorio varie attivit\u00e0 imprenditoriali, ma parallelamente aveva avviato, da alcuni anni, un giro vorticoso di prestiti di denaro, alcuni dei quali a tassi usurari, nel quale erano cadute numerose persone. La complessa ed articolata attivit\u00e0 di indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile di Pesaro trae origine da una perquisizione svolta nel mese di luglio 2022 nel corso della quale era stata sottoposta a sequestro numerosa documentazione bancaria e finanziaria. \u00c8 stata quindi svolta una minuziosa e dettagliata analisi investigativa dei faldoni, delle centinaia di appunti manoscritti e dei moduli rinvenuti, che ha consentito di ricostruire il volume di denaro che ha movimentato il soggetto, mettendo in luce complessivamente circa 300 operazioni di prestito svolte nei confronti di circa 280 soggetti diversi, per un importo complessivo di circa \u20ac 800.000, con compensi pattuiti per l\u2019intermediazione e compensi di tipo usurario richiesti a 3 soggetti. In particolare l\u2019uomo utilizzava una modulistica prestampata e dedicata all\u2019abusiva attivit\u00e0 finanziaria che di fatto consentiva di censire ogni prestito concesso attraverso la creazione di fascicoli numerati tipo \u201cscheda cliente\u201d, all\u2019interno dei quali sono stati rinvenuti anche dei titoli di credito trattenuti a titolo di \u201cgaranzia\u201d sul prestito concesso (assegni bancari e cambiali) indicanti importi vari di diverse migliaia di euro. Inoltre sono state rinvenute delle stampe denominate <piani di rientro> che esplicitano le modalit\u00e0\u00a0 di pagamento delle rate con date, importi e capitale residuo, nonch\u00e9 dichiarazioni sottoscritte di <promessa di pagamento e ricognizione di debito>. L\u2019analisi documentale \u00e8 stata corroborata dalle dichiarazioni rese dai c.d. \u201cclienti\u201d identificati che hanno confermato l\u2019abusiva attivit\u00e0 finanziaria e, in alcuni casi, la condotta usuraria dell\u2019indagato che risulta aver applicato interessi fino al 105%. Inoltre, \u00e8 emerso che l\u2019arrestato esercitava una vera e propria offerta di prestiti in denaro di sua iniziativa ai soggetti in stato di bisogno e necessit\u00e0, pretendendo interessi a tasso diversificato, esigendo nel contempo anche garanzie, quali cambiali e assegni bancari in bianco. Nell\u2019inchiesta vi \u00e8 un secondo indagato che si \u00e8 occupato della riscossione \u201ca domicilio\u201d delle rate dei prestiti in scadenza. L\u2019illecita attivit\u00e0 svolta dall\u2019uomo, effettuata in spregio anche alla normativa antiriciclaggio, \u00e8 stata resa possibile dall\u2019ingente ed immediata disponibilit\u00e0 di denaro contante dimostrata dall\u2019indagato, in relazione alla quale sono in corso specifici approfondimenti. Contestualmente all\u2019esecuzione dell\u2019arresto sono state effettuate varie perquisizioni nei luoghi nella disponibilit\u00e0 dei due indagati che hanno consentito il sequestro di ulteriore materiale probatorio utile per il prosieguo delle indagini, nonch\u00e9 \u00e8 stato sottoposto a sequestro probatorio l\u2019importo di \u20ac 1.100, potenziale profitto dei reati contestati. L\u2019operazione di servizio, svolta in completa sinergia dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, si inserisce nella pi\u00f9 ampia cornice dell\u2019azione di contrasto ai delitti contro il patrimonio mediante frode promuovendo anche l\u2019economia legale e il sano funzionamento del tessuto produttivo del territorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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